กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด ( มหาชน )
บริษัทฯให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเติบโตและเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้นำแนวโน้มและปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่คาดการณ์ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ Mega Trend และ Global Risk มาพิจารณาเพื่อบริหารจัดการความเสี่่ยงในระยะกลางและระยะยาว อาทิ การแข่งขันของธุรกิจในอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะโลกร้อน การเติบโตทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ความก้าวหน้าของการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) และนโยบายต่างๆของภาครัฐ รวมไปถึงการรวบรวมความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร เพื่อนำมาร่วมวิเคราะห์ผลกระทบและแนวโน้มทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในระยะยาวควบคู่ไปกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อ ให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน บริษัทฯได้้มีีการประเมินความเสี่่ยงและจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงองค์์กร รวมทั้งบริษัทย่อย เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีีการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบในภาพรวม เพื่อให้้เกิดการควบคุมความเสี่่ยงให้้อยู่่ในระดับที่่ยอมรับได้้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากณะกรรมการบริษัทฯ
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยห้าคน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯหรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ภายใน3เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามาแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
-
- ครบกำหนดตามวาระ
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- ลาออก
- เสียชีวิต
ขอบเขตหน้าที่
เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังนี้
- กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมบูรณาการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการบริหารธุรกิจขององค์กร และมีการทบทวนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
- กำหนดให้มีกระบวนการ หลักเกณฑ์ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมินผล ติดตาม และสื่อสารในระดับภาพรวมขององค์กร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางบริหารที่กำหนดไว้
- ติดตามให้มีการทบทวนความเสี่ยง และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate risk) ให้บรรลุผลตามเป้าหมายพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามลำดับ
- แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานแต่ละสังกัดได้ตามความเหมาะสม และติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานของแต่ละฝ่ายทุกไตรมาส
- ส่งเสริมความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงแก่องค์กรและหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
- จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรคงความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
- กำกับดูแลให้มีแนวทางในการสื่อสาร ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ
- กำกับ ดูแล ให้มีการเปิดเผย นโยบายการกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องเกี่ยวกับกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดีี
- พิจารณา ทบทวน ความเหมาะสมของกฎบัตร ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นประจำทุกปีโดยหากมีการแก้ไขจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย
การประชุม
1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
4 ในการออกเสียงกรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
การรายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือรายงานหรือให้คำแนะนำอื่นใดที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรทราบหรือควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดทำและเปิดเผยรายงาน การปฏิบัติงานในรอบปี ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องดูแลให้มีการเปิดเผยกฎบัตรต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการทบทวนและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
ลงชื่อ……………………………………………………….
( นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ )
ประธานกรรมการ
