กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด ( มหาชน )
บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รับชัน มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) หรือ OECD Principles of Corporate Governance หลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน โดย ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มาพัฒนาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯด้านการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยห้าคน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ
2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนว่างลง เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯหรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนซึ่งตนเข้ามาทำหน้าที่แทน
4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
– ครบกำหนดตามวาระ
– ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ
– ลาออก
– เสียชีวิต
ขอบเขตหน้าที่
เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ดังนี้
- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงนโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอื่นๆที่ควรมีพร้อมนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
- พิจารณา ทบทวนและปรับปรุง นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอื่นๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีี โดยหากมีการแก้ไข จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำกับดูแลให้มีแนวทางในการสื่อสาร ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอื่นๆ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ
- กำกับ ดูแล ให้มีการเปิดเผย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงนโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอื่นๆของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีี
- พิจารณา ทบทวน ความเหมาะสมของกฎบัตร ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นประจำทุกปี โดยหากมีการแก้ไขจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย
การประชุม
1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทั้งหมด ที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
4 ในการออกเสียงของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ในการลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
การรายงาน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องรายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือรายงานหรือให้คำแนะนำอื่นใดที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ หรือควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงาน การปฏิบัติงานในรอบปี ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องดูแลให้มีการเปิดเผยกฎบัตรต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการทบทวนและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
ลงชื่อ……………………………………………………….
( นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ )
ประธานกรรมการ
