นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หลักปฏิบัติ  1  :  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติ  2  :  กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that  Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติ  3  :  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล   (Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติ  4  :  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบัติ  5  : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and  Responsible Business)

หลักปฏิบัติ  6  : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk  Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติ  7  : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติ  8  :  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication  with Shareholders)

2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และอยู่ในกรอบของการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้ง การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการ ( Managing Director ) ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ นโยบาย แนวทางการทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯและบริษัทย่อย
2. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า ประจำไตรมาสของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มของการดำเนินงานในแต่ละปี
3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
4. การออกเอกสารที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัท
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. อำนาจอนุมัติดำเนินงานภายในองค์กร (Authority Table)
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
12. การว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
13. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลง อำนาจอนุมัติ ที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
14. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และ พิจารณาค่าตอบแทน
15. การเสนอแต่งตั้ง และการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ / เลขานุการบริษัทฯ
16. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯและ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
17. การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
18. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อยและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
19. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
20. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
21. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้น ไป
22. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสมโดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
23. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
24. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และครอบคลุมดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
25. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
26. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
27. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและของประธานกรรมการบริหาร อย่างสม่ำเสมอปีละ 1 ครั้ง
28. จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
29. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีมีจรรยาบรรณสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
30. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
31. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปถึงประธานกรรมการบริหารจะได้รับการแต่งตั้งโดยใช้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัท
32. รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมทุน
33. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
34. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
35. สนับสนุนให้บริษัทฯมีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รับชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโต

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1. การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
2. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
3. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
4. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
5. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
6. การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
7. การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
8. การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
9. การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
10. กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ของประธานกรรมการ ได้แก่

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
2. ดูแลและส่งเสริมให้มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการที่ดูแล ให้เรื่อง สำคัญได้ถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างครบถ้วน และส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

2.3 บทบาทหน้าที่ของกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรอบคอบระมัดระวังเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
3. เข้าร่วมและให้การสนับสนุน จิกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
4. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมใหญ่ของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ
5. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
6. มีหน้าที่รายงานให้ทราบเกี่ยวกับธุรกรรมที่มี หรืออาจจะมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯฯ ไม่นําข้อมูลภายในที่ได้รับจาก การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และนําตำแหน่งกรรมการบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย
7. มีหน้าที่รายงานให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำให้มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการไม่ครบถ้วน

3.1 การประชุม

1. คณะกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง / ปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

   คณะกรรมการจะจัดเวลาการประชุมคณะกรรมการให้เพียงพอเพื่อพิจารณาทบทวนภารกิจและวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี

   คณะกรรมการมีโอกาสประชุมกันเอง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมกรรมการ
4. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ ผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่และกิจกรรมไปยังกรรการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
6. การลงมติใดๆในที่ประชุมคณะกรรมการ  กำหนดให้องค์ประชุมขั้นต่ำ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

3.2 วาระการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการร่วมกับกรรมการผู้จัดการจะหารือรายละเอียดของแต่ละวาระที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม ทั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะหารือร่วมกันในการกำหนดตารางและหัวข้อหลักของวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ตลอดทั้งปีและแจ้งให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งแรกของปี

กรรมการสามารถเสนอเรื่องที่เห็นสมควรกำหนดเป็นวาระแก่ประธานกรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย14วัน พร้อมข้อมูลและเหตุผล

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการควรมั่นใจว่า วาระการประชุมที่กำหนดขึ้นนั้น นอกเหนือจากจะเป็นเรื่องผลการดําเนินงานทางการเงินแล้ว ยังจะต้องประกอบด้วยผล การดําเนินงานทีสำคัญด้านอื่นๆ เช่น ผลการดำเนินงาน การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต ความเสี่ยง รายงานด้านความยั่งยืน เป็นต้น

3.3 เอกสารประกอบการประชุม

ฝ่ายจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งต้องระบุระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ให้กรรมการแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณา ศึกษาวาระและเอกสารประกอบการประชุม

3.4 รายงานการประชุม

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ จะต้องจัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรโดยจะต้องบันทึกสาระสำคัญของข้อซักถาม ความเห็นของกรรมการ มติที่ประชุม และจัดส่งร่างรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการภายใน 7 วันหลังการประชุมแต่ละครั้ง

ทั้งนี้รายงานการประชุมจะได้รับการรับรองในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป และจะต้องถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ปลอดภัย เพื่อพร้อมสำหรับการอ้างอิงและตรวจสอบจากคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อใช้พิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน และนํามาพัฒนา ปรับปรุงการทำงานต่อไป โดยการประเมินผลดังกล่าว แบ่งเป็น

• การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ
• การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล
• การประเมนิผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

ทั้งนี้หลักเกณฑ์และกระบวนการการประเมินผลดังกล่าวต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ รวมถึงนำเสนอในรายงานประจำปีด้วย

บริษัทฯจะจัดให้มีการคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เว้นแต่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของกรรมการเอง

คณะกรรมการบริษัทฯสามารถแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อทำหน้าที่ สอบทาน ตรวจสอบ กำกับดูแลพิจารณากลั่นกรอง ก่อนมีมติใดๆ ตามความเหมาะสมและความจําเป็นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ยกเว้น คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดและประธานกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯของตนเอง หรือคณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น และสามารถได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

 การดําเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 ในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องมีการบันทึกผลการประชุมไว้ในรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยจะต้องบันทึกข้อซักถามถาม ความเห็นของกรรมการ และมติที่ประชุมและจะต้องจัดส่งร่างรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการชุดย่อยภายใน 7 วันหลัง การประชุมแต่ละครั้งและให้มีการรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้  ทั้งนี้คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพิ่มเติมตามความจำเป็นและความเหมาะสม

1.คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน การกำกับดูแลและให้ความเห็น ด้านการรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ การคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชี การให้ความเห็นในการจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายใน การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการตรวจสอบ/สอบสวนเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

2. คณะกรรมการบริหาร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย เป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมบริษัทในแต่ละปี

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน การสรรหา พัฒนา ประเมินผลและพิจารณาผลตอบแทนแก่กรรมการและที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทฯ สรรหา ประเมินผลเพื่อการสรรหาและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทั้งพิจารณา การประเมินผลงานประจำปี และผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงาน

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

มีหน้าและความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ หรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป็นประจำทุกปีรวมทั้งกำกับดูแลให้มีแนวทางในการสื่อสาร ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีหน้าและความรับผิดชอบกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมบูรณาการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการบริหารธุรกิจขององค์กร และมีการทบทวนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ กำหนดให้มีกระบวนการ หลักเกณฑ์ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมินผล ติดตาม และสื่อสารในระดับภาพรวมขององค์กร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางบริหารที่กำหนดไว้ติดตามให้มีการทบทวนความเสี่ยง และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate risk) ให้บรรลุผลตามเป้าหมายพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามลำดับ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานแต่ละสังกัดได้ตามความเหมาะสม และติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานของแต่ละสังกัดทุกไตรมาส ส่งเสริมความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรคงความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ

7.1 อำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมายแผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ ประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5. อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้น ต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และต้องสอดรับกับนโยบายการกำหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และรายงานคณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงโครงการลงทุน เพื่อการบำรุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือ การทดแทนเครื่องจักรเดิม
6. อนุมัติให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับฝ่ายลงไป
7. เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนด ให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นต้น

7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯปรับปรุงจากตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งหัวข้อดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ     
2. การกำหนดกลยุทธ์             
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์ภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

คณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งผลการประเมินให้กรรมการผู้จัดการทราบ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการต่อไป

7.3 ทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทฯ  ต้องกำกับดูแลให้มีการสรรหาและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงพร้อมนำเสนอถึงแนวทางในการดำเนินการการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน และให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะด้วย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาคัดเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

8.1 จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการต้องจัดให้มี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือและปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีการสื่อสารและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ หรือ แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอื่นๆ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ

8.2 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งทางด้านกลยุทธ์การเงิน การปฏิบัติงานและการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสีjยงไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและจัดให้มีการตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาจว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกทำหน้าที่ในการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนขอ้ร้อง โดยจัดให้มีแนวทาง ในการรับข้อร้องเรียนผู้มีส่วนได้เสีย  มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส แนวทางการดำเนินการหลังมีผู้แจ้งเบาะแส การตรวจสอบข้อมูล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ    

8.3 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการกำหนดให้มีจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานยึดถือปฏิบัติโดนเคร่งครัด

กรรมการต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบกรณีที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดๆโดยกรรมการจะไม่ เข้าประชุมในวาระดังกล่าว

8.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

คณะกรรมการกําหนดให้มีนโยบาย แนวปฏิบัติในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การทุจริตคอร์รับชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและ การดําเนินงานทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รับชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสำคัญกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ออกเสียงลงมติในที่ประชุมและใช้สิทธิในการตัดสินใจใน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ รวมถึงเลือกตั้งกรรมการและยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯกำกับดูแลให้บริษัทฯดําเนินงานการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้สียอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

คณะกรรมกการบริษัทฯจะดูแลให้ผู้ถือหุ้น ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น ในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

บริษัทฯจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดของวาระการประชุม ซึ่งต้องระบุถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการที่มีต่อวาระนั้น รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ต้องเปิดเผย เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนที่จะส่งเอกสาร

บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมได้ล่วงหน้าตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ มิให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์วาระการประชุมใดที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ประธานในที่ประชุมต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้แสดงความเห็นและตั้งคําถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

กรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังจากการประชุมบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไปภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงใน บัตรเสีย แต่ละวาระ และจัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุปอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ นำส่งตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน14วัน นับแต่วันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้จากการพัฒนาและปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและนําส่ง รายงานการประชุมทีคณะกรรมการบริษัทฯให้ความเห็นชอบแล้วให้ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสำคัญ ในการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า  พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดูแลให้แต่ละกลุ่มได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่ทำร่วมกันไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจริธรรมสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

บริษัทฯต้องเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง มีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้ ตรงไปตรงมา และทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ Setlink.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ https://www.fpiautoprts.com/ คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการป้องกัน รักษาข้อมูล อันเป็นความลับของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูล ที่เกี่ยบกับทะเบียนลูกค้า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สิทธิบัตร ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เว้นแต่ได้รับยินยอม จากบุคคลดังกล่าวเท่านั้น โดยกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ และมาตรการป้องกันรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ไม่ว่าจะด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด โดยดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในเอกสารดังกล่าว โดยจะต้องสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารข้อมูลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการบริษัท บริษัทย่อย ให้มีแนวทางในการดำเนินงาน / บริหารจัดการที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร  เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีการ ในการกำหนดพนักงานหรือบุคคลใด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย โดยได้กำหนดไว้ในระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทที่ตนดำรงตำแหน่งกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้นโยบายที่สำคัญต่างๆของบริษัทย่อย อาทิ นโยบายการบริหารจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี  นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านพลังงาน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนโยบายสำคัญอื่น ให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง